رمزارز دزدیده شده چگونه شسته می شود
📖 7 دقیقه خواندن
Quick Answer
سرقت کریپتو تنها نیمی از کار است – سارقان هنوز باید سکه های قابل ردیابی و «علامت گذاری شده» را به پول قابل استفاده تبدیل کنند. اینجاست که بزرگترین نقطه قوت بلاک چین به بزرگترین مشکل شوینده تبدیل میشود: هر حرکتی برای همیشه و در ملاء عام ثبت میشود.
⚠️ تنش اصلی
سرقت از طاق ساخته شده از شیشه آسان است. فرار با غارت در حالی که تمام دنیا برای همیشه پخش نوار امنیتی را تماشا می کنند، قسمت سخت آن است. این شست و شوی روی یک بلاک چین عمومی است.
مرحله 1 - مسیر را بشکنید
شویندهها وجوه را به سرعت از طریق پلهای زنجیرهای متقاطع و صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) جابهجا میکنند و داراییها را مبادله میکنند - برای مثال تبدیل اتریوم به بیتکوین - برای پیچیدهتر کردن ردیابی. کره شمالی پس از هک Bybit به شدت از پروتکل THORChain استفاده کرد.
مرحله 2 - مخلوط کنید و مبهم کنید
آنها وجوه را از طریق «میکسرها» و ابزارهای حفظ حریم خصوصی هدایت می کنند که سکه های بسیاری از کاربران را در کنار هم قرار می دهند تا مشخص کنند کدام خروجی متعلق به چه کسی است، و مبالغ زیادی را به نقل و انتقالات کوچک در کیف پول های بی شماری تقسیم می کنند.
مرحله 3 - پول نقد
چالش نهایی تبدیل کریپتو به پول قابل خرج است، اغلب از طریق صرافیهای تحت نظارت، کارگزاران خارج از بورس، یا شبکههای قاطر پول – خطرناکترین مرحله، جایی که بسیاری از شوییها گرفتار میشوند.
چرا اغلب گرفتار می شوند
از آنجایی که دفتر کل دائمی و عمومی است، محققانی مانند TRM Labs و Chainalysis میتوانند پول را برای سالها دنبال کنند، آدرسهای آلوده را برچسبگذاری کنند و مبادلات را برای مسدود کردن وجوه تحت فشار قرار دهند. پرونده Bitfinex نشان داد که سکه ها را می توان نیم دهه بعد ضبط کرد.
🔑 غذای کلیدی
شویی به معنای شکستن مسیر (پل ها / DEX ها)، پنهان کردن آن (میکسرها) و پول نقد است – اما سابقه عمومی دائمی بلاک چین به این معنی است که وجوه دزدیده شده را می توان سال ها بعد ردیابی و مسدود کرد.
چه معنایی برای شما دارد
به همین دلیل است که صرافیهای معتبر و تنظیمشده آسیایی چکهای شدید ضد پولشویی (KYC، قانون سفر) را اجرا میکنند. همچنین درک شویی به شما کمک می کند تا از دریافت ناآگاهانه وجوه آلوده از طریق معاملات P2P یا پیشنهادات "خیلی خوب برای واقعی بودن" جلوگیری کنید.
سوالات متداول
آیا استفاده از بیت کوین جرم و جنایت را آسان می کند؟▼
اغلب برعکس این موضوع صادق است: دفتر کل شفاف و دائمی بیت کوین، شست و شوی در مقیاس بزرگ را سخت تر و قابل ردیابی تر از پول نقد می کند. مطالعات به طور مداوم نشان می دهد که فعالیت غیرقانونی سهم کوچک و رو به کاهشی از حجم ارزهای دیجیتال است.
"میکسر" کریپتو چیست؟▼
سرویسی که سکه های بسیاری از کاربران را جمع می کند تا ارتباط بین فرستنده و گیرنده را پنهان کند. چندین مورد تحریم شده اند، و استفاده از آنها می تواند وجوه شما را توسط صرافی ها علامت گذاری کند.
آیا محققین واقعا می توانند آن را ردیابی کنند؟▼
بله – هوش بلاک چین اکنون یک زمینه بالغ است. شرکت ها و مجریان قانون به طور معمول رمزارزهای سرقت شده را ردیابی، نسبت داده و بازیابی می کنند، گاهی اوقات سال ها پس از سرقت.