ວິທີການຖືກລັກ Crypto ຖືກຟອກ
📖 7 ນາທີອ່ານ
Quick Answer
ການລັກ crypto ແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງວຽກ - ໂຈນຍັງຕ້ອງປ່ຽນຫຼຽນທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້, "ຫມາຍ" ໃຫ້ເປັນເງິນທີ່ໃຊ້ໄດ້. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງ blockchain ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຟອກ: ທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ຕະຫຼອດໄປ, ໃນສາທາລະນະ.
⚠️ ຄວາມກົດດັນຫຼັກ
Robbing vault ເຮັດດ້ວຍແກ້ວແມ່ນງ່າຍ; ການຫລົບໜີດ້ວຍການລັກລອບ ໃນຂະນະທີ່ໂລກທັງໝົດເບິ່ງການຫຼິ້ນເທບຄວາມປອດໄພຄືນໃໝ່ຕະຫຼອດໄປແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ຍາກ. ນັ້ນແມ່ນການຟອກເງິນໃນ blockchain ສາທາລະນະ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1 — ທໍາລາຍເສັ້ນທາງ
Launderers ຍ້າຍກອງທຶນໄວໂດຍຜ່ານຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ແລະການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ (DEXs), ການແລກປ່ຽນຊັບສິນ - ຕົວຢ່າງການປ່ຽນ Ethereum ເປັນ Bitcoin - ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມສັບສົນ. ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣໂຕຄໍ THORChain ຢ່າງໜັກ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍ Bybit.
ຂັ້ນຕອນທີ 2 — ປະສົມແລະປິດບັງ
ພວກເຂົາສົ່ງເງິນຜ່ານ "ເຄື່ອງປະສົມ" ແລະເຄື່ອງມືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ລວມເອົາຫຼຽນຂອງຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຮ່ວມກັນເພື່ອປິດບັງວ່າຜົນຜະລິດເປັນຂອງໃຜ, ແລະຕັດເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນການໂອນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍໃນກະເປົາເງິນທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3 — ເງິນສົດ
ສິ່ງທ້າທາຍສຸດທ້າຍແມ່ນການປ່ຽນ crypto ເປັນເງິນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍໄດ້, ເລື້ອຍໆຜ່ານການແລກປ່ຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ນາຍຫນ້າຜ່ານຮ້ານ, ຫຼືເຄືອຂ່າຍຂອງ moles ເງິນ - ຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຟອກເງິນຈໍານວນຫຼາຍຖືກຈັບໄດ້.
ເປັນຫຍັງພວກເຂົາມັກຈະຖືກຈັບ
ເນື່ອງຈາກວ່າບັນຊີລາຍການແມ່ນຖາວອນແລະສາທາລະນະ, ນັກສືບສວນເຊັ່ນ TRM Labs ແລະ Chainalysis ສາມາດຕິດຕາມເງິນສໍາລັບປີ, ປ້າຍຊື່ທີ່ເປື້ອນ, ແລະການແລກປ່ຽນຄວາມກົດດັນເພື່ອຢຸດເງິນ. ກໍລະນີ Bitfinex ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼຽນສາມາດຖືກຍຶດໄດ້ເຄິ່ງຫນຶ່ງທົດສະວັດຕໍ່ມາ.
🔑 ເອົາກະແຈ
ການຟອກເງິນຫມາຍເຖິງການທໍາລາຍເສັ້ນທາງ (ຂົວ / DEXs), ການປິດບັງມັນ (ເຄື່ອງປະສົມ), ແລະເງິນສົດອອກ - ແຕ່ບັນທຶກສາທາລະນະຖາວອນຂອງ blockchain ຫມາຍຄວາມວ່າກອງທຶນທີ່ຖືກລັກສາມາດຖືກຕິດຕາມແລະຖືກແຊ່ແຂໍງຫຼາຍປີຕໍ່ມາ.
ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບທ່ານ
ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອາຊີທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມີລະບຽບການໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ (KYC, ລະບຽບການເດີນທາງ). ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ່ຽງການໄດ້ຮັບເງິນທີ່ເສື່ອມເສຍໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວຜ່ານຂໍ້ສະເຫນີ P2P sketchy ຫຼື "ດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ".
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
ການໃຊ້ Bitcoin ເຮັດໃຫ້ອາຊະຍາກໍາງ່າຍບໍ?▼
ກົງກັນຂ້າມມັກຈະເປັນຄວາມຈິງ: ບັນຊີບັນຊີທີ່ໂປ່ງໃສ, ຖາວອນຂອງ Bitcoin ເຮັດໃຫ້ການຟອກຟອກຂະຫນາດໃຫຍ່ຍາກກວ່າແລະສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຫຼາຍກ່ວາເງິນສົດ. ການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພົບວ່າກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແມ່ນສ່ວນແບ່ງຂະຫນາດນ້ອຍແລະຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານ crypto.
crypto "mixer" ແມ່ນຫຍັງ?▼
ການບໍລິການທີ່ລວມເອົາຫຼຽນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອປິດບັງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ. ຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ຖືກລົງໂທດ, ແລະການນໍາໃຊ້ພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກອງທຶນຂອງທ່ານຖືກທຸງໂດຍການແລກປ່ຽນ.
ນັກສືບສວນສາມາດຕິດຕາມມັນໄດ້ບໍ?▼
ແມ່ນແລ້ວ - ປັນຍາ blockchain ໃນປັດຈຸບັນເປັນພາກສະຫນາມສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່. ບໍລິສັດແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເປັນປົກກະຕິຕາມຮອຍ, ຄຸນລັກສະນະ, ແລະຟື້ນຕົວ crypto ຖືກລັກ, ບາງຄັ້ງປີຫຼັງຈາກການລັກ.